澳門都無法可管, 你越南行嗎 ?
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越南決定停止通過錢賭場洗錢
賭場業務可以帶來外匯,為國家非常大的來源,但是這是最敏感的部門和社會弊端就會場合熱潮,特別是洗錢犯罪的將使用漂白劑“臟錢”通過賭場。
現在統計顯示,越南7現在行貨賭場生意的老街,兒子,廣寧,廣南,峴港和巴地 - 頭頓。貿易在這一領域能帶來巨額外匯為越南的來源,但該賭場被認為是一個敏感的部門通過賭博將是次爆炸和造成的社會影響,特別是因為許多組織將在獎金的形式進行洗錢“臟”和賭場將進行洗錢活動的理想場所。
易洗錢通過賭場!
賭場都是運動場,休閒既吸引遊客,並有助於鼓勵外國投資,創造就業勞動者。然而,企業經營和行業管理仍較為差距,使犯罪分子濫用,特別是洗錢犯罪。許多建議,遊戲獎金的類型是一個有利的環境易於濫用違反“隱藏球”作為一個工具,用於洗錢,轉紙幣不是有效的,則正當錢起源。
許多建議,場場有吸引力的賭場洗錢至少犯罪分子願意從10%到花20%的利潤變“臟錢”變成了“乾淨錢”。之後,錢是合法的,並有資格在法律上移動,那麼這筆錢很容易成為“乾淨錢”,國家銀行或機構在越南很難辨認並阻止。
此外,在越南,所以比大於兌現了洗錢犯罪分子往往利用賭場的理想場所洗錢。當我們進入賭場,輸贏對我們來說沒有任何對於我們的目的不再重要的是如何把錢轉移到合法的非法的。
據了解,在國外的一些賭場洗錢的過程非常簡單。客人可以在賭場玩只是採取了大量的$ 50鈔票。然後,客人連續播放放棄這個法案在桌子上玩轉換芯片到位。但是,他們不會玩什麼遊戲或者只是打幾場敷衍。然後,他們改變了兌換處和芯片回來,有一個體面的議案現金。如果客人玩不停地重複著這個動作,直到他們離開賭場,在賭場法案的手中有高達33.480美元的總金額。
這一數額從賭場食品名義上銀幣。而此前,這是非法的錢,而是因為賭場法案理事會“臟錢”認證為“乾淨錢”,當局可以找到這筆錢的真正起源。
阻止資金通過像賭場洗錢?
根據法律規定的反洗錢法規承認在賭博領域的可疑跡象,如:客戶不斷招牌故意輸給在賭場; 客戶可改變的巨大價值以往的貨幣數量在賭場,營業點贏得電子遊戲,但沒有參與或非常少量的發揮,然後轉換成現金或支票,銀行匯票貨物或資金轉移到其他賬戶。
此外,作為客戶簽署的要求轉移的獎金,贏得了第三方與客戶或第三方沒有明確的關係,不與客戶有長期居住在一起; 額外的客戶端現金或支票的獎金,獎品,並要求賭場,營業點獲勝轉化為高價值的電子遊戲支票。
同時,客戶在一天內多次要求娛樂場,商業點贏得電子遊戲改變了以往的貨幣轉換為現金數; 客戶多次在一天內需要通過第三方的家庭具有極大的價值和第三方地位的變化量代幣券玩博彩; 客戶多次在一天買彩票,投注票,附近大價值交易的限制代幣券交流; 客戶贖回別人贏得很有價值的車票。
除了法律預防洗錢,根據對財政部的賭場生意的法令草案,現在想在越南賭場業務就必須遵守這些條件和預防洗錢的嚴格規定,恐怖融資。
特別是,賭場生意的法令草案還專門對預防洗錢的內部規定。根據對賭場業務的法令草案第17條,賭場的企業開發並根據防止洗錢法和準則的規定出台內部規定在防止洗錢。作業前,本條以財政部和國家銀行的第1款規定,企業必須提交關於防止洗錢的內部規則。
另外,根據該法令草案,該賭場的企業都沒有採取這種商業模式,以走私的優勢,運輸外匯,黃金,白銀,寶石以及執行其他形式的洗錢,恐怖主義融資。
該法令草案還規定了制裁對預防洗錢的形成。具體而言,公司可被罰款高達侵犯為200億美元。如果再犯,現在可以剝奪營業執照18個月。如果有欺詐行為在支付獎金,最高處罰2000萬如果企業刻意延長的最高賠償1億如果證實錯誤的金額的獎品。
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